Vladimir Putin är hemligen den rikaste mannen i världen
Bill Browder, en amerikansk-född, brittisk medborgare, Magnitskys nära vän.
Född 1972 var Sergei Leonidovich Magnitsky en rysk advokat och revisor. Under en stor del av sin karriär arbetade han på Firestone Duncan, ett advokatfirma baserat i Moskva, där Magnitsky tjänade som specialist för juridiska, skattemässiga och redovisningsbehov av utländska företag som gör affärer i Ryssland; ett av de företag han representerade var investeringsrådgivningsföretaget Hermitage Capital Management.
Under årens lopp hade Hermitage Capital levererat till periodiska utsläpp av pressinformation relaterad till företagens och statliga missförstånd och korruption inom statligt ägda ryska företag. I november 2005 fördes förvaltningsföretagets medgrundare, den amerikanska nationella Bill Browder ut från Ryssland som ett nationellt hot, och bara två år senare blev företagets Moskva-kontor attackerad av officerare från det ryska inrikesministeriet - anklagelsen? Underbetala skatter.
En udda avgift med tanke på bara några månader tidigare hade ryska skattemyndigheter precis bekräftat skriftligen att detta företag överbetalt sina skatter. Om det någonsin fanns en tid för en juridisk specialist, skatte- och bokföringsspecialist, var det så. Magnitsky gick till jobbet.
Hur Vladimir Putin i hemlighet kan vara den rikaste mannen i världen
Siffror kan vara felaktiga eller till och med "fudged" men även då ljuger de inte. Så småningom målade revisionsspåret en stor konspiration som Magnitsky kom att tolka som en av de största olösta skandalerna i den ryska historien. Siffrorna målade en bild av attacker som begåtts officiell polis eller sanktioneras av tjänstemän för att tillåta organiserade ryska brottssyndikater att ta över utländska ägda ryska företag. Bland dem är minst tre av Hermitage ryska affärsenheter. De följde alla efter ett mönster - falska anklagelser och anklagelser för att motivera polisattacker och därmed tillgång till material som krävs för att kapa eller undergräva företagen och sedan återkräva återbetalningar av tidigare betalda skatter - I fallet med Hermitage, 230 miljoner US-dollar i tidigare betalda skatter , som utfärdades på julafton 2007, var det den största skatterabatten i ryska historien; Viktor Markelov, den nya ägaren till Hermitage ryska innehav, åtnjde förmodligen den största gåvan på julmorgonen. Magnitskys vittnesmål innebar polis, rättsväsendet, skattemyndigheter, bankirer och den ryska mafiaen. Men det växande beviset för att försvara Hermitage skulle snart vara Magnitskijs ångra.
För Magnitskys pliktgivande tjänst till Hermitage inbegrep också hans arbetsgivare Firestone Duncan och hans kontor blev också attackerade. Tänk på att även om information som inlärts som en advokat ger ett visst skydd under advokat-klient privilegium, information som erhållits från kriminalteknisk redovisning som revisor erbjuder inget sådant skydd.
År 2008 arresterades Magnitsky på påstådda anklagelser för skatteflykt på uppdrag av en av hans klienter, Hermitage Capital. Det som världen snart insåg var att Magnitsky hade avslöjat bevis för storskalig stöld och korruption som sanktioneras och genomfördes av ryska tjänstemän.
"Fångar försöker ofta överlämna sig som sjuka för att få bättre förhållanden." - Chef för Butyrka interneringscenter Ivan P. Prokopenko
I Ryssland kan man lagligt hållas utan rättegång i upp till ett år. Efter att ha avtjänat 358 dagar i Moskvas Butyrka-fängelse utvecklade Magnitsky gallstenar, pankreatit och en blockerad gallblåsan och nekades tillräcklig medicinsk vård. Så småningom dog han i fängelse sju dagar innan ettårsperiodens utgång.
Putin sett med sin Breguet
Hur Magnitsky Act kan vara
Enligt [Magnitskys] hjärtskärande fängelsedagbok försökte utredarna upprepade gånger att övertyga honom att vittna mot Hermitage och släppa anklagelserna mot polisen och skattemyndigheterna. När Magnitsky vägrade, flyttades han till fler och mer hemska delar av fängelset och avslog slutligen den medicinska behandling som kunde ha räddat hans liv. - Journalisten Owen Matthews, åskådaren, 9 januari 2010
Hans död bara blyg i tolv månader i vårdnad genererade internationell mediauppmärksamhet. Officiellt intygar den ryska kriminella dödsfallet genom ”stängd hjärnskada”, men enligt Ludmila Alekseeva, ledare för Moskva Helsingfors-gruppen, visade dock undersökning efter död, trots befintliga medicinska tillstånd, många skador och sår på Magnitskys ben och händer - bevis på fysiskt trauma, om inte tortyr. Magnitsky blev en internationell orsaken célèbre och ansiktet av ryska överskott, bedrägerier, stöld och kränkningar av mänskliga rättigheter.
Putin fotograferas ofta med klockor uppskattade multiplar högre än hans årliga regeringslön.
Inför en överväldigande internationell granskning gnissade den ryska rättvisans hjul för att straffa exekutorerna för det avskyvärda brottet, men inte det (de) hjärnan. Magnitsky var ännu inte en martyr och det bästa sättet att förhindra det var att fortsätta att tjära på sin karaktär, 2012, Magnitsky prövades postumt (den första i ryska historien) och hans medförtalade Bill Browder försöktes i absentia. Båda konstaterades skyldiga.
Browder förde saken till senatorerna Benjamin Cardin och John McCain som fortsatte att föreslå lagstiftning och i slutet av 2012, U.S.Kongressen och presidenten Obama antog Magnitsky Act. Lagen utsågs till revisor och utesluter de ryska tjänstemän som tros vara inblandade i advokatens död från att komma in i USA eller använda dess banksystem. 2012 Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act antogs med en omröstning av 92-4 och Ryssland var rasande.
Den nya adeln eller hur vissa ryssar blev supermjuka
Ryssland har ett enormt arsenal utöver militären men deras svar var att motverka amerikaner från att anta ryska föräldralösa barn. Magnitskijakten handlar inte, i motsats till vad folk tror, om adoptioner utan snarare om pengar. Specifikt inriktning på Rysslands mäktigaste oligarker på det enda sättet som verkligen skadar dem: ekonomi och resefrihet utanför Ryssland.
Magnitskys klient William Browder, som vänner kallade Bill, var en gång den största utländska investeraren i Ryssland, tills hans utvisning. Medan den ryska statsregeringen inte nationaliserade Hermitage Capital, kunde de lika gärna ha gjort - det Magnitsky avslöjade var ett system för att systematiskt använda förfalskade Hermitage-dokument för att göra anspråk på äganderätt till Browder's fond och sedan utfärda skattebidrag till de nya "ägarna" av Hermitage; dessa ägare än "investerade" pengarna i lyxlägenheter både hemma och utomlands.
President Putin med sin FP Journe Chronometrie Bleu
"Den nya adeln." - Rysk journalist Andrei Soldatov
Enligt The Atlantic's Julia Ioffe: ryska journalister visste att det egentligen bara var en sak som kunde få dig att dödas: att avslöja en mäktig persons korruption och därmed ta bort sina dåliga pengar. Det första decenniet av Putins styre var en bonanza för statliga säkerhetsstrukturer. Med hjälp av taktiker som liknar dem som användes i Browder-Magnitsky-fallet berikade regeringstjänstemän, särskilt de i Putins ursprungliga FSB. Den ekonomiska eliten blev de som på något sätt var bundna till regeringen, vilket gav den enklaste vägen till rikedom.
Detta gav upphov till ”den nya adeln”. De plyndrade och utplånade nästan små och medelstora företag i Ryssland och fängslade många av sina ägare under processen. Regeringsprogram och projekt drömdes om att inte byggas eller genomföras, utan att låta deras förespråkare ficka delar av statsbudgeten.
Trump - Putin - Browder: En presskonferens
I de sena nattkretsarna centrerar skämtarna till stor del Trumps beryktade prestanda och lika ökända tillbakadragande och förtydligande dagen efter. Men det som i stor utsträckning och skrämmande gick under radaren var att den ryska presidenten Vladimir Putin nämnde Magnitskys klient Bill Browder med namn i Helsingfors på måndag.
”Till exempel kan vi ta upp Mr. Browder i just detta fall. Affärsorganisationer till Mr. Browder har tjänat över 1,5 miljarder dollar i Ryssland. De betalade aldrig några skatter, varken i Ryssland eller i USA, och ändå rymde pengarna från landet. De överfördes till USA. De skickade en enorm summa pengar, 400 miljoner dollar som bidrag till kampanjen för Hillary Clinton. ” - Rysslands president Putin till reportrar
Den ryska oppositionsledaren Alexey Navalny har gjort sig känt för att avslöja hur statstjänstemän riggade statliga anbud för att köpa sig pälsrockar och guldklockor och dyra bilar - men det är de små killarna. Browder, finansmannen bakom Magnitsky-lagen från 2012, hotar de stora kanonerna, regeringstjänstemän, den så kallade "nya adeln" och till och med Putins personliga förmögenhet, många av dessa tillgångar i utländska innehav. På måndag erbjöd Putin en udda quid pro quo - vilket tillät Robert Mullers utredare att intervjua de åtalade ryssarna som misstänks för valstörningar i utbyte mot att intervjua personer nära Browder.
"Putin har investeringar i Gunvor och kan ha tillgång till Gunvor-fonder," - US Treasury i ett uttalande från 2014 som tillkännager ytterligare ryska sanktioner
2012 hävdade den tidigare kremlinsrådgivaren Stanislav Belkovsky på mellannivå att president Putin hade en förmögenhet värd minst 70 miljarder US-dollar och baserade sina beräkningar på den ryska presidentens påstådda insatser i oljeföretaget Surgutneftegaz, naturgasföretaget Gazprom och till och med innehav i Gunvor, en handelshandlare. Trots det amerikanska finansutskottet till motsatsen har Gunvor förnekat att Putin någonsin har haft ägande i företaget.
70 miljarder dollar sätter president Putin i den sällsynta cirkeln av lång tid Forbes topplister, Bill Gates, med sitt beräknade nettovärde på 84 miljarder US-dollar. Och detta är baserat på bra uppskattningar vi kan urskilja.
Putins rikedom: En konvergens av bevis
Oavsett om det är Patek Philippe Triple Komplikationer i platina eller ett palats på 1 miljard dollar vid Svarta havet med arkitektonisk utformning av palats som ägs av ryska tsars från 1700-talet, är Putin en man med alla fångar av ofattbar rikedom. Under en BBC-exponering gjorde den ryssliga affärsmannen Sergei Kolesnikov anklagelser om ett system som ger Putin tillgång till Rysslands enorma rikedom men också ett nätverk av anslutningar till Rysslands elitoligarker.
"Putin kan jämföras med monarkerna i Persiska viken eller de mest upprörande oligarkerna." - Tidigare vice premiärminister Boris Nemstovs betänkande
Kolesnikov är inte ensam i sina påståenden, fråga bara den tidigare vice premiärminister Boris Nemstov. Enligt Nemstovs rapport - det beräknas att Putin har över 20 palats, semesterreserter och 58 personliga flygplan, bland dem en Ilyushin-jet med en stuga på 111,3 miljoner pund som inkluderar ett badrum som har guldbeslag och ett toalett på 50 000 pund.Storbritanniens Telegraph-kronik är Putins tillgångar mer detaljerade men räcker med att säga, vad är bra för privata jetflygar, yachter och exklusiva lägenheter i London, Paris och New York om man inte kan resa fritt och njuta av dessa lyxiga bekvämligheter; nej tack till Browder's Magnitsky Act.
Separationsgrader: Trump - Putin - Browser
Väljarna har notoriskt dåliga minnen och tankar om Magnitsky Act verkar ha förgått, det är tills nyheterna framkom 2017 att den ryska advokaten Natalia Veselnitskaya kontroversiellt träffade president Donald Trumps son Donald Trump Jr och svärson Jared Kushner vid Trump Tower i New York den 9 juni 2016 för att diskutera smuts hon hävdade ha på den rivaliserande presidentkandidaten Hillary Clinton. Veselnitskaya hade länge kämpat för att få lagen upphävd. Hennes krets inkluderade den ryska affärsmannen Denis Katsyv, som hon representerade men till slut böteres av justitieavdelningen för penningtvätt, var lika engagerad i att välta Magnistsky Act.
Magnitsky-akten kom ännu en gång fram under president Trumps katastrofala prestanda i Helsingfors när Trump själv kommenterade på den sammanträdande presskonferensen om ryska erbjudanden om samarbete i utbyte mot att förhöra Browder och hans medarbetare. Enligt New York Times var Putins påstående att Browder donerade 400 miljoner dollar till Clintons kampanj var grundlöst.
Sedan Magnitskys bortgång har den Londonbaserade finansmannen ledit ett globalt korståg för mänskliga rättigheter mot Kreml som har resulterat i sanktioner mot många ryska eliter. Moskva har svarat in natura och lämnat minst sex förfrågningar till Interpol för att gripa och utlämna Browder. Han arresterades kort i Madrid i maj men byrån har rutinmässigt ignorerat dessa röda meddelanden tidigare, till stor del ett tecken på oberättigade eller grundlösa anklagelser.
Sedan Magnitsky Act antogs i lag har Putin gjort det till ett utrikespolitiskt direktiv att detta upphävs till liten nytta. Lagen eller variationerna av den har spridit sig till ytterligare sex länder inklusive Storbritannien, Kanada, Baltikum och Gibraltar. Storbritanniens egna sanktioner har fördjupats sedan strålningsförgiftningen av den tidigare före detta officeren för den ryska federala säkerhetstjänsten (FSB) och KGB, Alexander Litvinenko, på Londons jord, där en offentlig utredning från Storbritannien 2016 sluts med stark säkerhet att mördarna agerade under ledning av FSB, sanktionerad av både Nikolai Patrushev, FSB: s direktör, och president Vladimir Putin.
Hur sanningen än är och var fakta än ligger, en sak är säker - president Putins tydliga animus mot Browder och hans ansträngningar att begränsa ryska eliter från att njuta av deras enorma rikedom är uppenbart. I brottmål hänvisar utredare ofta till en misstänktes motiv och möjlighet. President Putin har haft båda i tydligt överflöd.
Åtta andra länder, Sverige, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Australien, Sydafrika och Ukraina, överväger för närvarande att genomföra Magnitsky Act.
Moder Jones har en lista med 49 av Putins närmaste medarbetare och oligarker som påverkas av lagen.
